नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने एक ऑनलाइन गेमिंग एप के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 25 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। इस एप का नाम *FIEWIN* है, जो भारत में चल रहे एक बड़े ऑनलाइन सट्टेबाजी और मनी लॉन्ड्रिंग घोटाले का केंद्र रहा है। ED की जांच में सामने आया है कि इस एप के माध्यम से करीब 400 करोड़ रुपये चीन पहुंचाए गए हैं।
चीनी नागरिकों की मिलीभगत का पर्दाफाश
ED की जांच से पता चला है कि *FIEWIN* एप के जरिए कई चीनी नागरिक भारतीय नागरिकों की मदद से भारत में ऑपरेशन चला रहे थे। इन लोगों ने ऑनलाइन गेमर्स से धोखाधड़ी कर भारी रकम इकट्ठा की, जिसे क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर चीन भेजा गया। ED ने इस मनी लॉन्ड्रिंग ट्रेल का भी पता लगाया, जिसमें पाया गया कि कमाई की गई राशि को विदेशी क्रिप्टो एक्सचेंज *Binance* पर चीनी नागरिकों के वॉलेट में जमा किया गया था।
कोलकाता में छापेमारी और गिरफ्तारी
ED ने हाल ही में देशभर में कई जगहों पर छापेमारी की, जिसमें कई भारतीय नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। जांच में खुलासा हुआ कि उड़ीसा के राउरकेला निवासी अरुण साहू और आलोक साहू, एप के जरिए रिचार्ज कराने वाले लोगों के रूप में काम कर रहे थे। इन लोगों ने एप से मिले पैसे को क्रिप्टोकरेंसी में बदलकर विदेशी खातों में जमा किया।
400 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा
ED की जांच से यह स्पष्ट हुआ कि इस गेमिंग एप का उपयोग कर 400 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। यह पैसा चीन स्थित आठ *Binance* वॉलेट में जमा किया गया था, जिनकी आईपी लॉग से पुष्टि हुई कि वे चीन से संचालित हो रहे थे। चीनी नागरिक इस पूरे घोटाले को टेलीग्राम के माध्यम से अरुण साहू, आलोक साहू, चेतन प्रकाश और जोसेफ स्टालिन के साथ मिलकर चला रहे थे।
आगे की कार्रवाई
ED ने अब तक चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और 25 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया है। एजेंसी की जांच अभी भी जारी है और इस मामले में और भी कई गिरफ्तारियां हो सकती हैं।
इस खुलासे से यह स्पष्ट हो गया है कि कैसे ऑनलाइन गेमिंग एप्स का उपयोग मनी लॉन्ड्रिंग और धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है। ED इस मामले की तह तक पहुंचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के मनी ट्रेल और संबंधित खातों की गहन जांच कर रही है।
Author: Sweta Sharma
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