शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा पर 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप
बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा एक बार फिर कानूनी मुश्किलों में घिर गए हैं। इस बार दोनों पर 60.4 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। शिकायत मुंबई के व्यवसायी और एनबीएफसी लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज के निदेशक दीपक कोठारी ने दर्ज कराई है। प्रारंभिक जांच के बाद जुहू पुलिस स्टेशन में धोखाधड़ी और जालसाजी की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसे बड़ी रकम के कारण आर्थिक अपराध शाखा (EOW) को स्थानांतरित कर दिया गया।
आरोपों के अनुसार, यह मामला उनकी अब बंद हो चुकी कंपनी बेस्ट डील टीवी प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े लोन-कम-इन्वेस्टमेंट डील से संबंधित है। आरोप है कि 2015 में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी, जिनके पास उस समय कंपनी के 87.6% शेयर थे, ने दीपक कोठारी से 12% ब्याज पर 75 करोड़ रुपये का लोन मांगा। बाद में उन्हें यह धन निवेश के रूप में लगाने के लिए राजी किया गया, ताकि टैक्सेशन से बचा जा सके। साथ ही मासिक रिटर्न और मूलधन वापस करने का भरोसा भी दिया गया।
कोठारी का कहना है कि उन्होंने अप्रैल 2015 में शेयर सब्सक्रिप्शन एग्रीमेंट के तहत 31.9 करोड़ रुपये और सितंबर 2015 में पूरक समझौते के तहत 28.53 करोड़ रुपये ट्रांसफर किए। अप्रैल 2016 में व्यक्तिगत गारंटी देने के बावजूद शिल्पा शेट्टी ने सितंबर 2016 में कंपनी के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद उन्हें पता चला कि कंपनी पहले से वित्तीय संकट में थी और 2017 में एक अन्य समझौते पर डिफॉल्ट करने के चलते दिवालियापन की कार्यवाही भी चल रही थी।
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के वकील ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। उनका कहना है कि यह मामला निराधार और दुर्भावनापूर्ण है, जिसका उद्देश्य उनके मुवक्किल की छवि को धूमिल करना है। वकील ने यह भी कहा कि असली अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
फिलहाल, ईओडब्ल्यू इस मामले की गहन जांच कर रही है। मामले के वित्तीय लेन-देन, कंपनी के रिकॉर्ड और समझौतों की पड़ताल की जा रही है। जांच में यह स्पष्ट किया जाएगा कि क्या यह वास्तव में निवेश का मामला था या किसी सुनियोजित धोखाधड़ी की साजिश।
